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이사회

이사회 설치목적

이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사를 결정하기 위하여 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성되는 주식회사의 필요상설기관입니다.

이사회 구성현황

당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 5명 등 총 8명으로 구성되어 있습니다.
사내이사는 이사회의 추천으로, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회의 결의를 통해 선임됩니다.

  • 최초 선임일
    2003.03.15
    최근 선임일
    2022.03.29
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 현대자동차그룹 회장
    • 前 현대자동차 수석부회장
    • 前 기아 대표이사
  • 최초 선임일
    2020.06.10
    최근 선임일
    2022.03.29
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 기아 대표이사 사장
    • 前 기아 사업관리본부장 부사장
  • 최초 선임일
    2018.03.09
    최근 선임일
    2024.03.15
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 기아 대표이사 부사장, 안전보건최고책임자(CSO)
    • 現 기아 국내생산담당
  • 최초 선임일
    2021.03.22
    최근 선임일
    2024.03.15
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 연세대학교 정치외교학과 교수
    • 現 한국과학기술한림원 정책학부 정회원
    • 現 한국정치학회 회장
    • 前 행정자치부 정책자문위원회 위원
    • 前 한국선진화포럼 정책위원회 위원
  • 최초 선임일
    2024.03.15
    최근 선임일
    2024.03.15
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 MBK 파트너스 CFO(부사장)
    • 現 네파 주식회사 감사
    • 前 모건스탠리 프로퍼티스 CFO
    • 前 안진회계법인 세무자문본부
  • 최초 선임일
    2023.03.17
    최근 선임일
    2023.03.17
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 세스코 대표이사 회장
    • 前 세스코 대표이사 부회장
    • 前 세스코 대표이사 사장
    • 前 세스코 대표이사 전무이사
    • 前 세스코 대표이사 상무이사
  • 최초 선임일
    2023.03.17
    최근 선임일
    2023.03.17
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 서울대 경영학 교수
    • 前 美일리노이대학교 회계학과 조교수
    • 前 한국회계학회 국제협력담당 부회장
    • 前 삼일회계법인 저명교수
  • 최초 선임일
    2022.03.29
    최근 선임일
    2022.03.29
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 KAIST 기계학과 교수
    • 現 한국여성과학기술인지원센터 비상임이사
    • 前 대한기계학회 이사
    • 前 미래인재 특별위원회 위원
    • 前 국가과학기술자문회의 자문위원

* 상법상 구성요건 : 자산총액 2조원 이상인 상장회사의 경우 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함.

이사회 역량 구성표(PDF)

이사회 활동내역

기아 이사회는 회사의 최고 상설의사결정기구로서 자동차 산업의 특성에 맞게 운영되고 있습니다.
업종의 특성을 반영해 이사회 의장은 CEO가 겸임하고 있으나, 이로 인해 저해될 수 있는 이사회의 독립성을 보장하기 위해 사전설명제도를 운영하고 있으며, 이사회 개최 최소 7일 전에 통지하도록 규정하고 있습니다.

개최일자

일자별 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2024.01.25 상정안건
  1. 제80기 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2024년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 제80기 배당기준일 승인
  4. 자기주식 취득 승인
  5. 2024년 안전보건에 관한 계획 승인
  6. 2024년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  7. 준법지원인 선임
  8. 공정거래 자율준수관리자 선임

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
 가결 -
2024.02.16 상정안건
  1. 제80기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인
  2. 해외법인 증자 참여 승인

보고사항
  1. 그룹 공동 투자사 관리 방안
  2. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고
  3. 23년 이사회 평가결과 보고
 가결 -
2024.03.15 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  4. 보수위원회 위원 선임
  5. 지속가능경영위원회 위원 선임

보고사항
  1. 해외법인 자금대여 관련 보고
 가결 -
2024.04.26 상정안건
  1. 해외법인(모셔널) 증자 참여 및 지분인수 승인
  2. 해외법인(BD) 증자 참여 승인
  3. 자기주식 소각 승인

보고사항
  1. 2024년 1분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2024.07.26 상정안건
  1. 임원 보상제도 개선 승인
  2. 이사회 규정 및 위원회 규정 개정 승인
  3. 인증중고차 관련 규정 보완 승인

보고사항
  1. 2024년 상반기 결산 및 경영현황
 가결 -
2024.10.25 상정안건
  1. 자기주식 소각 승인
  2. 자기주식 처분 승인
  3. 내부회계 관리규정 개정 승인
  4. 이사 경업 승인
  5. 2024년 이사 등과 회사 간의 거래한도 변경 승인

보고사항
  1. 주요 투자사 KPI 보고
  2. 2024년 3분기 결산 및 경영 현황
 가결 -
2023.01.27 상정안건
  1. 제79기 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2023년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2023년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인
  5. 카자흐스탄 투자계획 승인
  6. 자기주식 취득 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
 가결 -
2023.02.15 상정안건
  1. 제79기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인
  2. 오토랜드 화성 PBV 공장 신설 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가
  2. 2022년 이사회 평가 결과 보고
 가결 -
2023.03.17 상정안건
  1. 이사 경업 승인의 건
  2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  3. 보수위원회 위원 선임의 건
  4. 지속가능경영위원회 위원 선임의 건
  5. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
  6. 자기주식 처분 승인의 건
  7. 2023년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인의건
 가결 -
2023.04.25 상정안건
  1. 타법인 증자 참여 승인
  2. 해외 합작법인 설립 등 승인
  3. 해외계열회사 증자 참여 승인
  4. 자기주식 소각 승인

보고사항
  1. 2023년 1분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2023.05.26 상정안건
  1. 해외 합작법인 설립 승인
 가결 -
2023.07.27 상정안건
  1. 공정거래 자율준수 관리자 변경 선임

보고사항
  1. 2023년 상반기 결산 및 경영현황
 가결 -
2023.08.30 상정안건
  1. 타법인과의 전략적 협업 승인
  2. 해외계열회사 주요 경영사항 승인
 가결 -
2023.10.27 상정안건
  1. 배터리사 신공장 건설비용 대여 승인
  2. 금융소비자보호기준 및 내부통제기준 제정
  3. 자기주식 처분 승인
  4. 2023년 이사 등과 회사 간의 거래한도 변경 승인

보고사항
  1. 2023년 3분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2023.12.20 상정안건
  1. 러시아공장(HMMR) 지분매각 승인
 가결 -
2022.01.26 상정안건
  1. 제78기('21년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2022년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2022년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
  3. DYK 사업현황 보고
 가결 -
2022.02.25 상정안건
  1. 제78기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인
  2. 내부회계관리규정 개정

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가
  2. 2021년 이사회 평가 결과 보고
 가결 -
2022.03.29 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  5. 지속가능경영위원회 위원 선임
  6. 준법지원인 선임
 가결 -
2022.04.25 상정안건
  1. Supernal 사업 추진현황 및 투자계획 승인

보고사항
  1. 2022년 1분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2022.06.30 상정안건
  1. 해외 계열회사 설립 승인

보고사항
  1. 미국 EV 전문법인 설립 현황
 가결 -
2022.07.22 상정안건
  1. 협력사 유동성 지원 승인

보고사항
  1. 2022년 상반기 결산 및 경영현황
 가결 -
2022.08.12 상정안건
  1. 타법인 지분 투자 승인
  2. 북미 AI 연구소 설립 승인
 가결 -
2022.10.24 상정안건
  1. 자기주식 취득 승인
  2. 자기주식 처분 승인

보고사항
  1. 2022년도 3분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2021.01.27 상정안건
  1. 제77기('20년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. '21년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. '21년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 이사회규정 등 제규정 개정 승인
  5. 회사채 발행 승인

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
 가결 -
2021.02.19 상정안건
  1. 내부회계관리도 운영실태 평가 보고

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
 가결 -
2021.03.22 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 투명경영위원회 규정 개정 승인
  4. 지속가능경영위원회 위원 선임
  5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  6. 보수위원회 위원 선임
  7. 교육시설 폐쇄 승인
  8. 안전 및 보건에 관한 계획 승인
 가결 -
2021.04.22 보고사항
  1. 2021년 1분기 결산 및 경영현황
 - -
2021.07.22 상정안건
  1. 이사회규정 및 기업지배구조헌장 개정 승인

보고사항
  1. 2021년 상반기 결산 및 경영현황
 가결 -
2021.10.27 상정안건
  1. 2021년도 이사 등과 회사 간의 거래 변경 승인
  2. 자기주식 취득 승인
  3. 자기주식 처분 승인

보고사항
  1. 2021년도 3분기 결산 및 경영현황
  2. 현대카드 주주간 계약체결 보고
 가결 -
2021.12.09 상정안건
  1. 별도 재무제표 수정 승인
  2. 계열회사에 대한 출자 승인
  3. 이사 경업 승인
  4. 이사 등과 회사간의 거래 회사 추가 승인
  5. 회사채 발행 승인

보고사항
  1. 오션클린업 파트너십
 가결 -
2020.01.22 상정안건
  1. 76기(2019년도) 재무표 및 영업보고서 승인
  2. 2020년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2020년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 보수위원회 위원 선임

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
  3. 공정거래 자율준수 운영실태
 가결 -
2020.02.19 상정안건
  1. 전자투표 도입 승인
  2. 76기(2019년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
 가결 -
2020.03.24 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임
  4. 보수위원회 위원 선임
  5. 회사채 발행 승인
 가결 -
2020.04.23 상정안건
  1. 임시주주총회 기준일 설정, 소집 및 부의안건 승인

보고사항
  1. 2020년도 1분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2020.06.10 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
가결 -
2020.07.23 보고사항
  1. 2020년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래자율준수 운영 실태
 - -
2020.10.14 보고사항
  1. 신임 회장 취임의 건
 - -
2020.10.26 상정안건
  1. 이사 경업 승인

보고사항
  1. 2020년 3분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2024년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2024.01.25 상정안건
  1. 제80기 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2024년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 제80기 배당기준일 승인
  4. 자기주식 취득 승인
  5. 2024년 안전보건에 관한 계획 승인
  6. 2024년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  7. 준법지원인 선임
  8. 공정거래 자율준수관리자 선임

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
 가결 -
2024.02.16 상정안건
  1. 제80기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인
  2. 해외법인 증자 참여 승인

보고사항
  1. 그룹 공동 투자사 관리 방안
  2. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고
  3. 23년 이사회 평가결과 보고
 가결 -
2024.03.15 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  4. 보수위원회 위원 선임
  5. 지속가능경영위원회 위원 선임

보고사항
  1. 해외법인관련 보고
 가결 -
2024.04.26 상정안건
  1. 해외법인(모셔널) 증자 참여 및 지분인수 승인
  2. 해외법인(BD) 증자 참여 승인
  3. 자기주식 소각 승인

보고사항
  1. 2024년 1분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2024.07.26 상정안건
  1. 임원 보상제도 개선 승인
  2. 이사회 규정 및 위원회 규정 개정 승인
  3. 인증중고차 관련 규정 보완 승인

보고사항
  1. 2024년 상반기 결산 및 경영현황
 가결 -
2024.10.25 상정안건
  1. 자기주식 소각 승인
  2. 자기주식 처분 승인
  3. 내부회계 관리규정 개정 승인
  4. 이사 경업 승인
  5. 2024년 이사 등과 회사 간의 거래한도 변경 승인

보고사항
  1. 주요 투자사 KPI 보고
  2. 2024년 3분기 결산 및 경영 현황
 가결 -
2023년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2023.01.27 상정안건
  1. 제79기 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2023년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2023년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인
  5. 카자흐스탄 투자계획 승인
  6. 자기주식 취득 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
 가결 -
2023.02.15 상정안건
  1. 제79기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인
  2. 오토랜드 화성 PBV 공장 신설 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가
  2. 2022년 이사회 평가 결과 보고
 가결 -
2023.03.17 상정안건
  1. 이사 경업 승인의 건
  2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  3. 보수위원회 위원 선임의 건
  4. 지속가능경영위원회 위원 선임의 건
  5. 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
  6. 자기주식 처분 승인의 건
  7. 2023년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인의건
 가결 -
2023.04.25 상정안건
  1. 타법인 증자 참여 승인
  2. 해외 합작법인 설립 등 승인
  3. 해외계열회사 증자 참여 승인
  4. 자기주식 소각 승인

보고사항
  1. 2023년 1분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2023.05.26 상정안건
  1. 해외 합작법인 설립 승인
 가결 -
2023.07.27 상정안건
  1. 공정거래 자율준수 관리자 변경 선임

보고사항
  1. 2023년 상반기 결산 및 경영현황
 가결 -
2023.08.30 상정안건
  1. 타법인과의 전략적 협업 승인
  2. 해외계열회사 주요 경영사항 승인
 가결 -
2023.10.27 상정안건
  1. 배터리사 신공장 건설비용 대여 승인
  2. 금융소비자보호기준 및 내부통제기준 제정
  3. 자기주식 처분 승인
  4. 2023년 이사 등과 회사 간의 거래한도 변경 승인

보고사항
  1. 2023년 3분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2023.12.20 상정안건
  1. 러시아공장(HMMR) 지분매각 승인
 가결 -
2022년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2022.01.26 상정안건
  1. 제78기('21년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2022년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2022년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
  3. DYK 사업현황 보고
 가결 -
2022.02.25 상정안건
  1. 제78기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인
  2. 내부회계관리규정 개정

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가
  2. 2021년 이사회 평가 결과 보고
 가결 -
2022.03.29 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  5. 지속가능경영위원회 위원 선임
  6. 준법지원인 선임
 가결 -
2022.04.25 상정안건
  1. Supernal 사업 추진현황 및 투자계획 승인

보고사항
  1. 2022년 1분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2022.06.30 상정안건
  1. 해외 계열회사 설립 승인

보고사항
  1. 미국 EV 전문법인 설립 현황
 가결 -
2022.07.22 상정안건
  1. 협력사 유동성 지원 승인

보고사항
  1. 2022년 상반기 결산 및 경영현황
 가결 -
2022.08.12 상정안건
  1. 타법인 지분 투자 승인
  2. 북미 AI 연구소 설립 승인
 가결 -
2022.10.24 상정안건
  1. 자기주식 취득 승인
  2. 자기주식 처분 승인

보고사항
  1. 2022년도 3분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2021년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2021.01.27 상정안건
  1. 제77기('20년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. '21년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. '21년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 이사회규정 등 제규정 개정 승인
  5. 회사채 발행 승인

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
 가결 -
2021.02.19 상정안건
  1. 내부회계관리도 운영실태 평가 보고

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
 가결 -
2021.03.22 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 투명경영위원회 규정 개정 승인
  4. 지속가능경영위원회 위원 선임
  5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  6. 보수위원회 위원 선임
  7. 교육시설 폐쇄 승인
  8. 안전 및 보건에 관한 계획 승인
 가결 -
2021.04.22 보고사항
  1. 2021년 1분기 결산 및 경영현황
 - -
2021.07.22 상정안건
  1. 이사회규정 및 기업지배구조헌장 개정 승인

보고사항
  1. 2021년 상반기 결산 및 경영현황
 가결 -
2021.10.27 상정안건
  1. 2021년도 이사 등과 회사 간의 거래 변경 승인
  2. 자기주식 취득 승인
  3. 자기주식 처분 승인

보고사항
  1. 2021년도 3분기 결산 및 경영현황
  2. 현대카드 주주간 계약체결 보고
 가결 -
2021.12.09 상정안건
  1. 별도 재무제표 수정 승인
  2. 계열회사에 대한 출자 승인
  3. 이사 경업 승인
  4. 이사 등과 회사간의 거래 회사 추가 승인
  5. 회사채 발행 승인

보고사항
  1. 오션클린업 파트너십
 가결 -
2020년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2020.01.22 상정안건
  1. 76기(2019년도) 재무표 및 영업보고서 승인
  2. 2020년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2020년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 보수위원회 위원 선임

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
  3. 공정거래 자율준수 운영실태
 가결 -
2020.02.19 상정안건
  1. 전자투표 도입 승인
  2. 76기(2019년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
 가결 -
2020.03.24 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임
  4. 보수위원회 위원 선임
  5. 회사채 발행 승인
 가결 -
2020.04.23 상정안건
  1. 임시주주총회 기준일 설정, 소집 및 부의안건 승인

보고사항
  1. 2020년도 1분기 결산 및 경영현황
 가결 -
2020.06.10 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
가결 -
2020.07.23 보고사항
  1. 2020년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래자율준수 운영 실태
 - -
2020.10.14 보고사항
  1. 신임 회장 취임의 건
 - -
2020.10.26 상정안건
  1. 이사 경업 승인

보고사항
  1. 2020년 3분기 결산 및 경영현황
 가결 -

이사회 내 위원회

이사회가 전문성에 근거해 정확한 판단을 내릴 수 있도록 경영, 경제, 회계, 법률 등의 분야에 전문지식이나 풍부한 경험을 갖춘 후보를 선정, 사외이사로 선출하고 있으며, 각 위원회를 통해 합리적이고 투명한 경영 판단을 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

이사회 평가 및 보상

사내외 이사의 보수는 주주총회 결의로 정한 지급 한도 범위 내에서 직급과 근속기간을 고려한 임원 연봉 책정기준 등 내부기준에 의거하여 총 급여를 분할지급하고 있습니다.

연도

연도별 이사회 평가 및 보상 정보
항목 내용 2021 2022 2023
이사회
보상		 이사회 연간 보수액 * 3,335백만원 5,032백만원 5,975백만원
CEO
보수		 CEO의 년 평균 보상 1,294백만원** 2,541백만원** 3,268백만원**
CEO보수의 세부내역 사업보고서 사업보고서 사업보고서

* 이사회 연간 보수액은 당해년도 퇴직금이 포함된 금액이며, 2021년, 2022년에는 퇴직금이 발생하지 않음
** 2023년 임직원 연간 보수의 평균값은 127백만원임

이사회 규정(PDF)