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이사회 설치목적

이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사를 결정하기 위하여 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성되는 주식회사의 필요상설기관입니다.

이사회 구성현황

당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 5명 등 총 9명으로 구성되어 있습니다.
사내이사는 이사회의 추천으로, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회의 결의를 통해 선임됩니다.

  • 최초 선임일
    2003.03.15
    최근 선임일
    2019.03.15
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 현대자동차그룹 회장
    • 前 현대자동차 수석부회장
    • 前 기아 대표이사
  • 최초 선임일
    2020.06.10
    최근 선임일
    2020.06.10
    임기
    1년 9개월
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 기아 대표이사 사장
    • 前 기아 사업관리본부장 부사장
  • 최초 선임일
    2018.03.09
    최근 선임일
    2021.03.22
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 기아 대표이사 부사장
    • 現 기아 경영지원본부장
    • 前 기아 노무지원사업부장, 상무
  • 최초 선임일
    2019.03.15
    최근 선임일
    2020.03.24
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 기아 재경본부장 부사장
    • 前 현대제철 경영관리실장 상무
    • 前 기아 재무관리실장 이사
  • 최초 선임일
    2013.03.22
    최근 선임일
    2019.03.15
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 前 가천대 경영학과 교수
    • 前 고려대 경영대학장 겸 경영대학원장
    • 前 기업지배구조원 원장
    • 前 공적자금관리위원회 민간위원장
  • 최초 선임일
    2018.03.09
    최근 선임일
    2021.03.22
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 법무법인 화우 고문
    • 前 공정거래위원회 사무처장
    • 前 공정거래위원회 카르텔조사국장, 시장감시국장
    • 제25회 행정고시 합격
  • 최초 선임일
    2017.03.24
    최근 선임일
    2020.03.24
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 법무법인 화우 고문
    • 前 제20대 국세청 청장
    • 前 국세청 기획조정관
    • 제27회 행정고시 합격
  • 최초 선임일
    2017.03.24
    최근 선임일
    2020.03.24
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 고려대 경영학과 교수
    • 前 제17대 국제노동고용관계학회 회장
    • 前 고려대 경영대학장 및 경영전문대학원장
    • 前 한국고용노사관계학회 회장
  • 최초 선임일
    2021.03.22
    최근 선임일
    2021.03.22
    임기
    3년
    임원배상 책임보험
    가입
    • 現 연세대학교 정치외교학과 교수
    • 現 한국과학기술한림원 정책학부 정회원
    • 행정자치부 정책자문위원회 위원
    • 한국선진화포럼 정책위원회 위원

* 상법상 구성요건 : 자산총액 2조원 이상인 상장회사의 경우 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함.

이사회 활동내역

기아 이사회는 회사의 최고 상설의사결정기구로서 자동차 산업의 특성에 맞게 운영되고 있습니다. 업종의 특성을 반영해 이사회 의장은 CEO가 겸임하고 있으나, 이로 인해 저해될 수 있는 이사회의 독립성을 보장하기 위해 사전설명제도를 운영하고 있으며, 이사회 개최 최소 7일 전에 통지하도록 규정하고 있습니다.

개최일자

일자별 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2021.01.27 상정안건
  1. 제77기('20년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. '21년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. '21년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 이사회규정 등 제규정 개정 승인
  5. 회사채 발행 승인

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
가결 -
2021.02.19 상정안건
  1. 내부회계관리도 운영실태 평가 보고

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
가결 -
2021.03.22 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 투명경영위원회 규정 개정 승인
  4. 지속가능경영위원회 위원 선임
  5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  6. 보수위원회 위원 선임
  7. 교육시설 폐쇄 승인
  8. 안전 및 보건에 관한 계획 승인
가결 -
2021.04.22 보고사항
  1. 2021년 1분기 결산 및 경영현황
- -
2021.07.22 상정안건
  1. 이사회규정 및 기업지배구조헌장 개정 승인

보고사항
  1. 2021년 상반기 결산 및 경영현황
가결 -
2020.01.22 상정안건
  1. 76기(2019년도) 재무표 및 영업보고서 승인
  2. 2020년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2020년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 보수위원회 선임

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
  3. 공정거래 자율준수 운영실태
가결 -
2020.02.19 상정안건
  1. 전자투표 도입 승인
  2. 76기(2019년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건승인

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태 평가 보고
가결 -
2020.03.24 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임
  4. 보수위원회 위원 선임
  5. 회사채 발행 승인
가결 -
2020.04.23 상정안건
  1. 임시주주총회 기준일 설정, 소집 및 부의안건 승인

보고사항
  1. 2020년도 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
2020.06.10 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
가결 -
2020.07.23 보고사항
  1. 2020년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래자율준수 운영 실태
- -
2020.10.14 보고사항
  1. 신임 회장 취임의 건
- -
2020.10.26 상정안건
  1. 이사 경업 승인

보고사항
  1. 2020년 3분기 결산 및 경영현황
가결 -
2019.01.25 상정안건
  1. 제75기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2019년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 내부회계관리규정 개정 승인
  4. 2019년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  5. 2019년도 이사등과 회사간의 거래 승인
  6. 계역회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
2019.02.20 상정안건
  1. 제75기(2018년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
2019.03.15 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  5. 투명경영위원회 위원 선임
  6. 준법지원인 선임
가결 -
2019.04.25 상정안건
  1. 준법통제기준 개정 승인
  2. 감사위원회규정 개정 승인
  3. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 2019년 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
2019.07.23 상정안건
  1. 이사회규정 개정 승인
  2. 기업지배구조헌장 제정 승인
  3. 해외법인 지급보증 승인

보고사항
  1. 2019년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 2019년 상반기 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
2019.09.23 상정안건
  1. 해외 합작법인 설립 승인
가결 -
2019.10.24 상정안건
  1. 이사회규정 등 제규정 개정 승인
  2. 보수위원회 설치 승인

보고사항
  1. 2019년 3분기 결산 및 경영현황
가결 -
2018.01.25 상정안건
  1. 제74기(2017년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2018년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 이사회규정 개정 승인
  4. 2018년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  5. 2018년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  6. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
2018.02.12 상정안건
  1. 제74기(2017년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
2018.03.09 상정안건
  1. 이사회 의장 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 사외이사 후보처천위원회 위원 선임
  4. 투명경영위원회 위원 선임
가결 -
2018.03.28 상정안건
  1. 현대모비스 주식회사의 분할합병 거래에 대한 의결권 행사 승인
  2. 분할합병후 현대모비스 및 현대글로비스의 주식 양수도 거래에 관한 합의서 체결 승인
  3. 규모 내부거래 승인
가결 -
2018.04.27 상정안건
  1. 준법지원인 선임
  2. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  3. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 2018년도 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
2018.07.27 상정안건
  1. 대표이사 선임 승인
  2. 준법지원인 선임 승인
  3. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건

보고사항
  1. 2018년도 1분기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래 자율준수 운영 실태
가결 -
2018.10.26 상정안건
  1. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 2018년도 3분기 결산 및 경영현황
가결 -
2017.01.26 상정안건
  1. 제73기(2016년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2017년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2017년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  4. 2017년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  5. 회사채 발행 승인
  6. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
2017.02.23 상정안건
  1. 제73기(2016년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인

보고사항
  1. 회사채 발행 실적
가결 -
2017.03.17 상정안건
  1. 현대캐피탈 독일법인 증자 승인
가결 -
2017.03.24 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 사외이사 후보처천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임
가결 -
2017.04.07 상정안건
  1. 해외법인의 당사 상호 사용 승인
가결 -
2017.04.27 상정안건
  1. 기아차 인도법인(KMI) 신규 투자 승인
  2. 기아차 인도법인(KMI) 출자 승인
  3. 현대캐피탈 캐나다법인(HCCA) 증자 승인
  4. 현대차(중국)유한공사 증자 승인
  5. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  6. 투명경영위원회 규정 개정 승인

보고사항
  1. 2017년 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
2017.07.27 상정안건
  1. 해외법인 출자 및 지급보증 승인의 건
  2. 해외계열사 증자 승인의 건
  3. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
  5. 해외채권 발행 승인의 건

보고사항
  1. 2017년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 2017년 상반기 공정거래 자율준수 운영실태
가결 -
2017.10.27 상정안건
  1. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  3. 최대주주 등과의 거래 승인
  4. 계열금융회사와의 보험거래 승인
  5. 국내 신규 사업 관리 위탁 승인

보고사항
  1. 2017년도 3분기 결산 및 경영현황
  2. 해외채권 발행 실적
가결 -
2021년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2021.01.27 상정안건
  1. 제77기('20년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. '21년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. '21년 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 이사회규정 등 제규정 개정 승인
  5. 회사채 발행 승인

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
가결 -
2021.02.19 상정안건
  1. 내부회계관리도 운영실태 평가 보고

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
가결 -
2021.03.22 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 투명경영위원회 규정 개정 승인
  4. 지속가능경영위원회 위원 선임
  5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  6. 보수위원회 위원 선임
  7. 교육시설 폐쇄 승인
  8. 안전 및 보건에 관한 계획 승인
가결 -
2021.04.22 보고사항
  1. 2021년 1분기 결산 및 경영현황
- -
2021.07.22 상정안건
  1. 이사회규정 및 기업지배구조헌장 개정 승인

보고사항
  1. 2021년 상반기 결산 및 경영현황
가결 -
2020년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2020.01.22 상정안건
  1. 76기(2019년도) 재무표 및 영업보고서 승인
  2. 2020년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2020년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 보수위원회 선임

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
  3. 공정거래 자율준수 운영실태
가결 -
2020.02.19 상정안건
  1. 전자투표 도입 승인
  2. 76기(2019년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건승인

보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태 평가 보고
가결 -
2020.03.24 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임
  4. 보수위원회 위원 선임
  5. 회사채 발행 승인
가결 -
2020.04.23 상정안건
  1. 임시주주총회 기준일 설정, 소집 및 부의안건 승인

보고사항
  1. 2020년도 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
2020.06.10 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
가결 -
2020.07.23 보고사항
  1. 2020년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래자율준수 운영 실태
- -
2020.10.14 보고사항
  1. 신임 회장 취임의 건
- -
2020.10.26 상정안건
  1. 이사 경업 승인

보고사항
  1. 2020년 3분기 결산 및 경영현황
가결 -
2019년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2019.01.25 상정안건
  1. 제75기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2019년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 내부회계관리규정 개정 승인
  4. 2019년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  5. 2019년도 이사등과 회사간의 거래 승인
  6. 계역회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
2019.02.20 상정안건
  1. 제75기(2018년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
2019.03.15 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  5. 투명경영위원회 위원 선임
  6. 준법지원인 선임
가결 -
2019.04.25 상정안건
  1. 준법통제기준 개정 승인
  2. 감사위원회규정 개정 승인
  3. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 2019년 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
2019.07.23 상정안건
  1. 이사회규정 개정 승인
  2. 기업지배구조헌장 제정 승인
  3. 해외법인 지급보증 승인

보고사항
  1. 2019년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 2019년 상반기 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
2019.09.23 상정안건
  1. 해외 합작법인 설립 승인
가결 -
2019.10.24 상정안건
  1. 이사회규정 등 제규정 개정 승인
  2. 보수위원회 설치 승인

보고사항
  1. 2019년 3분기 결산 및 경영현황
가결 -
2018년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2018.01.25 상정안건
  1. 제74기(2017년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2018년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 이사회규정 개정 승인
  4. 2018년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  5. 2018년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  6. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
2018.02.12 상정안건
  1. 제74기(2017년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
2018.03.09 상정안건
  1. 이사회 의장 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 사외이사 후보처천위원회 위원 선임
  4. 투명경영위원회 위원 선임
가결 -
2018.03.28 상정안건
  1. 현대모비스 주식회사의 분할합병 거래에 대한 의결권 행사 승인
  2. 분할합병후 현대모비스 및 현대글로비스의 주식 양수도 거래에 관한 합의서 체결 승인
  3. 규모 내부거래 승인
가결 -
2018.04.27 상정안건
  1. 준법지원인 선임
  2. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  3. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 2018년도 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
2018.07.27 상정안건
  1. 대표이사 선임 승인
  2. 준법지원인 선임 승인
  3. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건

보고사항
  1. 2018년도 1분기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래 자율준수 운영 실태
가결 -
2018.10.26 상정안건
  1. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 2018년도 3분기 결산 및 경영현황
가결 -
2017년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비고
2017.01.26 상정안건
  1. 제73기(2016년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2017년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2017년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  4. 2017년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  5. 회사채 발행 승인
  6. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
2017.02.23 상정안건
  1. 제73기(2016년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인

보고사항
  1. 회사채 발행 실적
가결 -
2017.03.17 상정안건
  1. 현대캐피탈 독일법인 증자 승인
가결 -
2017.03.24 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 사외이사 후보처천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임
가결 -
2017.04.07 상정안건
  1. 해외법인의 당사 상호 사용 승인
가결 -
2017.04.27 상정안건
  1. 기아차 인도법인(KMI) 신규 투자 승인
  2. 기아차 인도법인(KMI) 출자 승인
  3. 현대캐피탈 캐나다법인(HCCA) 증자 승인
  4. 현대차(중국)유한공사 증자 승인
  5. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  6. 투명경영위원회 규정 개정 승인

보고사항
  1. 2017년 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
2017.07.27 상정안건
  1. 해외법인 출자 및 지급보증 승인의 건
  2. 해외계열사 증자 승인의 건
  3. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
  5. 해외채권 발행 승인의 건

보고사항
  1. 2017년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 2017년 상반기 공정거래 자율준수 운영실태
가결 -
2017.10.27 상정안건
  1. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  3. 최대주주 등과의 거래 승인
  4. 계열금융회사와의 보험거래 승인
  5. 국내 신규 사업 관리 위탁 승인

보고사항
  1. 2017년도 3분기 결산 및 경영현황
  2. 해외채권 발행 실적
가결 -

이사회 내 위원회

이사회가 전문성에 근거해 정확한 판단을 내릴 수 있도록 경영, 경제, 회계, 법률 등의 분야에 전문지식이나 풍부한 경험을 갖춘 후보를 선정, 사외이사로 선출하고 있으며, 각 위원회를 통해 합리적이고 투명한 경영 판단을 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

이사회 평가 및 보상

사내외 이사의 보수는 주주총회 결의로 정한 지급 한도 범위 내에서 직급과 근속기간을 고려한 임원 연봉 책정기준 등 내부기준에 의거하여 총 급여를 분할지급하고 있습니다.

연도

연도별 이사회 평가 및 보상 정보
항목 내용 2018 2019 2020
이사회
보상
이사회 연간 보수액 * 7,615백만원 (퇴직금 포함) 2,969백만원 6,731백만원 (퇴직금 포함)
CEO
보수
CEO의 년 평균 보상 1,027백만원 1,182백만원 1,139백만원**
CEO보수의 세부내역 사업보고서 사업보고서 사업보고서

* 이사회 연간 보수액은 당해년도 퇴직금이 포함된 금액이며, 2019년에는 퇴직금이 발생하지 않음
** 2020년 임직원 연간 보수의 평균값은 91백만원임